境外投资ODI
Overseas Investment ODI
企业海外投资
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境外直接投资备案(ODI)
ODl英文全称为0verseasDirectInvestment，即境外直接投资。
ODI备案是境内企业出海投资前必要的合规审批，主要目的是对资金的汇出和境外投资行为合规性进行说明。
一般分两种情况
境外并购公司、境外新设公司
境外投资备案的监管体系
目前境外直接投资审批由三个政府部门进行监管，发改委、商务部、外管局。
01
发改委主要监管政策(立项审批)
02
商务部主要监管政策(企业境外投资证书审批)
03
外管局主要监管政策(外汇登记及资金汇出)
企业在什么情况下要办理ODI备案
1、成立海外子公司开展业务并注资；2、海外上市(红筹/VIE架构搭建)；3、海外赚的利润合法回来；4、跨境电商业务开展； 5、离岸投资等。
为什么要做境外投资备案?
项目暂停及问责
属于备案审批管理范围的境外投资项目，企业未经办理相关手续擅自进行境外投资的，由有关主管部门责令暂停或者停止实施，限期改正，并对企业和有关责任人员给予警告。构成犯罪的，依法追究刑事责任。
外汇流动受到限制
中国的外汇管理制度对海外投资进行严格监管，以确保资本流动的合规性和透明度。未办理备案、审批手续，擅自开展境外投资项目的，将限制企业外汇资金的进出口。企业将出现无法合法汇出资金、分红等问题，影响项目的正常运行和资金周转。
企业上市合规性存在缺陷
未完成境外投资备案或对公司上市计划存在潜在合规风险的。在上市审查过程中，监管部门通常会对公司的投资合规性进行审查。未履行境外投资备案手续可能导致上市申请受到审查，导致上市计划推迟或搁置，对企业融资计划和资本市场形象产生影响。
备案制和核准制如何区分
ODI根据投资金额大小、行业、国家等因素，分为备案制和核准制。具体区分如下：
| 项目类型 | 国家发改委 | 省级发改部门 | 商务部 | 省统汲商务主管部门 | |
| 涉及敏感国家和地区、敏感行业的 | 核准 | 核准 | |||
| 非敏感类项目 | 中央管理企业 | 备案 | 备案 | ||
| 地方企业，且中方投资额乡3亿美元 | 备案 | 备案 | |||
| 地方投资企业，且中方投资额≤3亿美元 | 备案 | 备案 | |||
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常见问题
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ODI（Overseas Direct Investment Filing）是中国企业对外直接投资前必须完成的行政备案程序，涵盖商务部项目备案、国家外汇管理局SAFE报送与税务局投资登记。
包括跨境并购、设立海外子公司或分支机构、重大股权投资、高额贷款投放，以及在境外建设生产基地、度假村、科技中心等项目。
整体流程一般在 4–8 周左右，具体时长取决于项目规模、行业属性及报送材料的完备程度。
需包括市场与行业分析、投资规模与资金来源、资金使用计划、风险管控措施、财务预测与回报测算，以及董事会/股东会决议等附件。
可能面临罚款、限制外汇额度、项目暂停审批，严重者影响母公司后续跨境融资与投资资质。
每年需按时向商务部提交统计报送文件，并在必要时进行增资扩股或项目范围变更的再备案。
包含政府部门收取的备案费、印花税等规费，以及服务提供方的项目评估、文件撰写、对接报送与托管服务费。
可根据投资国家/地区的政策、税务要求及资金便利性，选择中国直投、香港或其他离岸架构，并评估是否通过 BOI、FBL 等激励通道。
需准备最新的财务报表、变更决议及修订后的项目计划书，按原流程向商务部及外管局提交变更申请，并完成税务局的补充登记。
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